El expediente del denominado caso BHD continúa creciendo. El Ministerio Público informó que ya son diez las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en una red de fraude financiero que habría ocasionado pérdidas superiores a los RD$200 millones a una entidad bancaria.
Entre los acusados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como supuesto cabecilla de la estructura. Según las autoridades, el grupo utilizaba maniobras internas y herramientas tecnológicas para sustraer fondos de manera ilícita, involucrando a terceros en las operaciones.
La lista de imputados está conformada por:
- Jefry Leonardo Cepeda Núñez
- Francis Michael Laureano Marte
- Juan Antonio Ureña Geraldo
- Kaury Miguel Lazala Brazobán
- Luis Miguel García Peña
- Pedro Andrés García Pérez
- Luis Guillermo García Faña
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
- Pedro Reynaldo Bello Pérez
- Julio Antonio García Faña
En operativos realizados en el Gran Santo Domingo se incautaron vehículos de lujo, relojes de alta gama, dinero en efectivo, equipos electrónicos y un arma de fuego sin documentos, evidencias que refuerzan la acusación de estafa agravada, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La audiencia para conocer medidas de coerción fue aplazada para el viernes 22 de mayo, a las 9 de la mañana, luego de que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenara la fusión de los expedientes.