El Banco BHD informó sobre la detección de un fraude interno que involucra a un exempleado de la entidad, acusado de movilizar de manera irregular más de 200 millones de pesos dominicanos mediante acreditaciones fraudulentas a favor de terceros.
Según explicó la institución financiera en un comunicado, el esquema fue descubierto gracias a los mecanismos de supervisión y control interno implementados por el banco, los cuales permitieron identificar movimientos inusuales desde marzo de 2026.
La entidad señaló que el excolaborador habría utilizado su posición dentro de la organización para ejecutar operaciones no autorizadas, recibiendo presuntamente beneficios económicos personales a cambio de facilitar dichas transacciones.
Aunque las irregularidades fueron detectadas meses atrás, el caso tomó notoriedad pública luego de los recientes operativos y acciones judiciales desarrolladas por las autoridades competentes.
La entidad bancaria aseguró que colabora activamente con el proceso de investigación y reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad financiera y el fortalecimiento de sus protocolos de control para prevenir este tipo de hechos.
Asimismo, calificó la actuación del involucrado como una violación grave a la ética y a la confianza depositada en sus funciones dentro de la institución.