El Banco BHD informó sobre la detección de un fraude interno que involucra a un exempleado de la entidad, acusado de movilizar de manera irregular más de 200 millones de pesos dominicanos mediante acreditaciones fraudulentas a favor de terceros. Según explicó la institución financiera en un comunicado, el esquema fue […]
Policía Nacional apresa a cuatro implicados en fraudes digitales por más de RD$800,000
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área de la Policía Cibernética, desmanteló varios sistemas de fraude digital tras realizar cuatro órdenes de arresto contra personas que estaban vinculadas a las estafas cometidas mediante redes sociales, cuyas pérdidas económicas superan los RD$800,000. Según informaciones preliminares, los apresamientos se […]
Dictan medidas de coerción a hombre por delitos electorales en Puerto Plata
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata ha impuesto medidas de coerción a Joan Manuel Guzmán Florián, acusado de cometer delitos electorales. Las medidas incluyen la presentación periódica ante las autoridades, según informó este viernes el Ministerio Público. Durante un registro personal y vehicular, las autoridades […]
Prisión preventiva para implicadas en fraude de tarjetas «Supérate»
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a las mujeres sorprendidas comprando con 89 tarjetas del plan Supérate en un establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Las detenidas, según las autoridades, forman parte […]
Juicio por fraude a Donald Trump pone en peligro sus propiedades
La demanda por fraude que podría costarle al ex presidente Donald Trump el control de algunas de sus propiedades más preciadas fue a juicio el lunes, y los abogados del estado de Nueva York prometieron responsabilizarlo mientras denunciaba el caso como una «estafa» políticamente motivada. El caso civil, presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa al magnate de los […]