Tres empleadas dominicanas del banco Citizens Bank en Massachusetts han sido acusadas de robar un total de $90,000, que distribuyeron entre colaboradores de diversas filiales. Las imputadas, Yeimaly Moscat, Yojairis Suazo y Angélica Morales, habrían ideado un plan conjunto para realizar retiros no autorizados y entregar el dinero a personas ajenas a las cuentas.
Según la fiscal del distrito de Middlesex, Marian Ryan, las acusadas aprovecharon sus funciones bancarias para realizar transacciones fraudulentas, desviando fondos a colaboradores fuera del banco. Estos retiros ilegales ocurrieron entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023 en varias sucursales.
Los investigadores revelaron que Moscat y Suazo comenzaron el esquema en 2022, mientras trabajaban en las sucursales de Somerville y Dorchester, respectivamente. Moscat realizó 12 retiros no autorizados por un total de $40,900, mientras que Suazo ejecutó 15 transacciones fraudulentas por $30,850.
Por su parte, Angélica Morales, quien trabajaba en la sucursal de Milton, fue captada por las cámaras de seguridad retirando dinero de las cuentas de clientes y entregándolo a sus cómplices. Morales está acusada de sustraer $20,000 en su sucursal.
Los montos robados fueron entregados a individuos etiquetados fraudulentamente como «clientes conocidos». En 2023, Morales se unió al plan, realizando cinco retiros no autorizados entre noviembre y diciembre por un total de $20,000.
Las transacciones sospechosas fueron detectadas por el banco, lo que provocó una investigación conjunta de la fiscalía de Middlesex, el Departamento de Policía de Somerville y el Servicio Secreto de los Estados Unidos (SS).
Moscat y Suazo enfrentan cargos en el Tribunal Superior de Middlesex por hurto planificado superior a los $1,200, mal uso de fondos por un trabajador del banco, conspiración y tentativa de hurto. Moscat fue liberada bajo una fianza de $1,000, mientras que Suazo quedó en libertad bajo su propia responsabilidad. Ambas fueron ordenadas a mantenerse alejadas de todas las sucursales de Citizens Bank.
Citizens Bank publicó un comunicado en el que decía: “En cuanto nos enteramos de este incidente, abordamos el asunto de inmediato. Nos tomamos muy en serio la privacidad y la protección de la información que se nos confía y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado”.
Moscat y Suazo fueron procesadas el jueves en el Tribunal Superior de Middlesex. Según la oficina del fiscal del distrito, ambas enfrentan cargos por hurto de más de $1,200, malversación de fondos por parte de un empleado del banco y conspiración para cometer hurto. Por su parte, Morales está citada para comparecer ante la justicia el 12 de diciembre.