El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Juan Diego Toribio Mejía, socio-gerente de la empresa Digital Kingdom Investment, acusado de perpetrar una estafa millonaria en perjuicio de 95 querellantes. La instancia presentada consta de 55 páginas y fue depositada ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se solicita además que el caso sea declarado como complejo.
El tribunal ha fijado para este jueves a las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de coerción en contra del imputado, quien también formaba parte del consejo de vigilancia de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), ubicada en el sector de los Prados y que figura como involucrada en el proceso.
Los fiscales Elizabet Tucent Hiraldo, Carlos Vidal Montilla y Carina Concepción Medina, pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros, de la Dirección de Persecución, presentaron la instancia en la que se acusa a Toribio Mejía de estafa, abuso de confianza, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según la acusación, el imputado y varios co-imputados, entre ellos Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abab de la Rosa y Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda (este último prófugo), estafaron a las víctimas entre julio de 2021 y diciembre de 2022, haciéndose entregar la suma de US$2,493,933.00 y RD$7,250,500.00, todo sin la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de la República Dominicana.
Los implicados persuadían a las víctimas para que formaran parte de la cooperativa Digicoop, estableciendo que, de no hacerlo, no podrían seguir invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kingdom Investment Group. Utilizando contratos de asociación de inversión, se les hacía entregar valores que, según la acusación, establecían montos de interés anual de hasta un 204 por ciento.
Además, se empleaba una plataforma digital llamada Digital Kingdom para verificar las inversiones realizadas a través de criptomonedas, parte de un entramado utilizado para estafar a las víctimas mediante medios digitales.
Los ejecutivos de la empresa, que operaban a través de redes sociales, se presentaban como traders, ofreciendo sus servicios con una inversión mínima de 5,000 dólares, que debían ser entregados en efectivo.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, y se espera que el tribunal tome las medidas necesarias para asegurar la comparecencia del imputado y sus cómplices ante la justicia.
Es importante recordar que todas las personas mencionadas en esta nota son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.