La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha dictado 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Kelvin Antonio Carmona Sánchez, alias «Calvin», a quien la Fiscalía de Santiago señala como una figura importante en la estructura del cibercrimen conocida como Operación Discovery 2.0.
Este grupo delictivo se dedicó a apropiarse de los recursos de cientos de ciudadanos estadounidenses a través de operaciones irregulares coordinadas desde centros de contacto en diversos puntos del país.
Según la Fiscalía de Santiago, Carmona Sánchez fue arrestado cuando intentaba escapar del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez.
El magistrado Warlyn Alberto Tavárez Reyes, representante de la Fiscalía de Santiago, demostró al juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Rafael D’ Asís, que debido al intento comprobado de evadir la justicia, era necesario imponer la prisión preventiva.
La investigación de la Fiscalía de Santiago, que duró más de un año, identificó a Carmona Sánchez como una figura crucial en la estructura criminal que cometió delitos como estafa, intimidación, chantaje y usurpación de identidad contra cientos de estadounidenses.
Carmona Sánchez enfrenta cargos por violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo complicidad, asociación de malhechores, usurpación de identidad y estafa. También se le imputan violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
La Operación Discovery 2.0 está bajo la coordinación de la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la cooperación internacional de la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.